ODI备案登记(ODI备案登记一定要注意,别踩坑了)

ODI是中文“境外直接投资”的简称。近年来,随着我国对外开放程度日益加深,许多企业开始了进行ODI投资。

那么,ODI需要进行备案登记吗?

答案是肯定的。2020年4月起,中国国家外汇管理局下发文件规定,外汇局将加强对ODI备案外汇管理事项的监管,实行了新的备案登记政策,外汇局将按照外汇管理信息自助申报系统的指引,开展ODI备案登记信息管理工作。

那么进行ODI备案登记需要注意什么?

首先应该明确的是,逾期不进行登记备案将受到处罚。根据规定,未按照外汇管理条例进行申报备案的,在相关事项被外汇局查实后,责令限期改正;逾期未改正的,将被列入经营异常名单,并被吊销其外汇许可证等后续外汇登记手续。

其次,备案登记涉及到资料的准备。备案材料也需要注意,该材料应包括投资项目选择前的尽职调查材料、股权交易和收购协议或投资协议、股权转让书等。准备材料时一定要注意审查材料,确保符合相关政策法规要求。

进行ODI投资备案登记一定要认真了解备案政策,充分申报材料,避免踩坑而导致的不必要损失。

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